中国封锁 “巴拿马文件”相关报道

方冰

2016.04.05 08:19

纽约— 中国主要门户网站星期一封锁了与国际调查记者联盟发布的“巴拿马文件”相关的新闻报道。中国政府网络管理部门星期一下达命令，要求各媒体删除相关报道，并在社交网站上删除相关帖子。监测中国网络审查的网站显示，“巴拿马”一词星期一成为新浪微博上被屏蔽第一敏感词。
星期一早晨，一些中国的主要新闻门户网站曾一度刊登了与“巴拿马文件”相关的新闻报道，经过筛选的报道只涉及俄罗斯总统普京和其它国家领导人，以及一些国家政府表示将对此进行调查的消息，没有任何涉及中国官员的消息。
据报道，国际调查记者联盟发布的“巴拿马文件”中，涉及利用海外避税天堂隐藏财富的中国领导人亲属包括，中国国家主席习近平的姐夫邓家贵、前总理李鹏的女儿李小琳、前中共政治局常委贾庆林的外孙女李紫丹，和被废黜和判刑的前中共政治局委员薄熙来的妻子谷开来。
尽管如此，这样的筛选还是被认为政治上过于敏感。到了星期一晚上，有关普京和其它国家领导人的报道也被从中国互联网上删除，并把这些文章的链接转到网站的主页上。当有关这一消息的讨论在社交网站上一度聚集起人气时，当局的审查机构迅速将数百个帖子删除。
到记者截稿时，如果到“百度”上搜索“巴拿马文件”或“巴拿马文件泄漏”，就只能看到搜索任何敏感内容时都会看到的“显示结果可能不符合相关法律法规和政策，未予显示”的提示。
据《中国数字时代》的报道，政府网络管理部门为此下达了删贴通知。该网站“真理部”引用某省网信办通知：“查删已转载的巴拿马文件相关报道。相关内容一律不再跟进，任何网站一旦发现传播境外媒体攻击中国内容将做从重处理。本条指令口头传达到值班编辑，请立即落实。”
“真理部”还显示了要求某网站删除有关文章的指示：“请将《巴拿马文件泄密 普京卷入20亿美元洗钱丑闻》相关新闻报道撤出双首页（包括客户端）并压至后台。”
专门监测中国网站审查行为的“自由微博”显示，星期一，“巴拿马”一词成为新浪微博上被屏蔽最多的敏感词，“巴拿马文件”名列第三。
另外，根据国际调查记者联盟网站的内容， “巴拿马文件”项目专门成立了一个由各国记者组成的调查团队，总共有来自 100 家媒体的 370 名记者参与这次“巴拿马文件”的调查。在该网站有关人员的名单中刊出了来自74个国家的354名记者的名字。其中没有来自中国的记者，但有一名香港记者 (Karen Chang)，三名台湾记者 (Yi-Shan Chen、Wei Lin Chen、 Beta Du)。
据报道，原先有大陆媒体参与其中，但去年11月，该大陆媒体退出团队，表示受到了政府的警告。为免记者遭受报复，国际调查记者联盟决定不公开其名字。
http://www.voachinese.com/content/panama-papers-blocked-in-china-20160404/3269588.html

“巴拿马文件”之家属藏富的中国领导人

“巴拿马文件”揭露上百名政要和名人如何在逃税天堂隐藏财富。据报道，文件涉及至少8名现任和前任中国政治局常委的家人，包括中国国家主席习近平的姐夫和前总理李鹏的女儿。

（德国之声中文网）1150万份文件涉及214000家离岸公司过去40年的纪录，而这些文件都来自位于巴拿马的法律服务公司莫萨克•冯赛卡（Mossack Fonseca）。
莫萨克•冯赛卡的公司网站上提供英文、西班牙语和中文三种语言服务。公司简介中介绍： "如果您需要最合适的信息关于注册离岸公司，我们的专业技能和知识将成为你最好的商业盟友"。该公司还提到其优势之一是机构保密、技术不断升级。该公司在 中国大连、杭州、宁波、青岛、上海、深圳、济南和香港设立办公室。
《南德意志报》最先获得、"国际调查报道记者联盟（ICIJ）分享的" 巴拿马文件（Panama Papers）" 涉及全球约140名政要，其中12名是现任和前任 国家元首。 文件指出以下现任和前任中国领导人的家人或朋友在海外拥有秘密资产：中国国家主席习近平姐夫邓家贵、前总理李鹏之女李小琳、中国政协前主席贾庆林外孙女李 紫丹以及原中共重庆市委书记薄熙来妻子谷开来的法国生意伙伴多维尔（Patrick Henri Devillers）。
法新社5日援引“巴拿马文件”报道称，文件涉及至少8名现任和前任中国政治局常委的家人。莫萨克•冯赛卡公司在中国设立的办公室比其他任何国家都多。
英国《卫报》指出，莫萨克•冯赛卡的一项内部调查显示，中国人在其离岸公司所有者中占比最大，其次是香港。
陆媒未提中国领导人

引起全球关注的“巴拿马文件”

文件显示：2009年9月，邓家贵成为两家英属维尔京群岛空壳公司的独立董事和股东。这两家公司分别叫作"Best Effect Enterprises Ltd" 和"Wealth Ming International Limited"。莫萨克•冯赛卡帮助邓家贵取得前者的公司印章。目前未知两家公司的用途。当时，习近平是九名政治局常委之一。当习近平分别与2012年 和2013年被任命为中共总书记以及国家主席时，邓家贵的这两家公司便被搁置。
中国大陆媒体对"巴拿马文件"鲜有报道，相关关键词 遭遇审查。
不少港台媒体报道了此事，并提及习近平的家人。香港《苹果日报》指出，邓家贵两家公司的登记地址为香港谢斐道。该报记者根据登记地址上门，发现该单位门口 与一般住宅无异，并无张贴任何公司名称等资料，记者按门铃但无人回应，也听不到屋内有声响。邻居表示该单位是一般住宅，"平时好少见到，不过是有人住 的。"
台湾三立新闻报道称，在两岸三地的境外金融调查中，"国际调查记者联盟"与香港《明报》、台湾《天下杂志》及德国《南德意志报》合作，其中台湾部分有超过1.6万名客户，在海外注册境外公司。
李鹏的女儿和贾庆林的外孙女

李鹏的女儿李小琳榜上有名

""国际调查报道记者联盟在其网站公布的“巴拿马文件”介绍，李小琳与丈夫刘智源是“Fondation Silo”基金的受益权所有人，这一位于列支敦士登的基金是一家于英属维尔京群岛开立的“Cofic Investments Ltd”公司的唯一股东，该公司成立之时，李鹏仍为中国总理。这对夫妇的瑞士律师告诉莫萨克•冯赛卡，“Cofic Investments Ltd”的资金来源是协助客户从欧洲出口向中国出口重型机械的利润。莫萨克•冯赛卡似乎不知道李小琳是中国前总理的女儿。这名瑞士律师特别提供了李的香港 护照以进行相关背景审查，相关文件也以“刘李小琳”称呼她，由此可能使莫萨克•冯赛卡更难将李小琳和李鹏联系在一起。
文件另外指出，贾庆林外孙女李紫丹在美国斯坦福大学读书时，已是"Harvest Sun Trading"有限公司的单一股东，该公司于2009年在英属维京群岛注册。文件显示，2010年12月，中国名表零售连锁集团亨得利创始人张瑜平将该 公司以1美元的价钱转让给李紫丹。李紫丹同时也是另一家英属维京群岛注册公司"Xin Sheng Investments"的单一股东。这两家公司是两家在北京注册的咨询公司的母公司。由于李紫丹以英属维京群岛公司的名义持有这两家公司，其名字无需刊 登在公开的注册文件上，由此使她的这些公司资产得以保密。
并非首次被提名

《南德意志报》最先获得“巴拿马文件”

"国际调查记者联盟"曾于两年前发表过一份调查报告，披露中国高层官员家属在海外拥有秘密资产。当时的报告指出，除了邓家贵和李小琳在 海外注册有离岸公司外，前总理温家宝的儿子温云松和女婿刘春航、前任国家主席胡锦涛的堂侄胡翼时和已故领导人邓小平的女婿吴建常等人也榜上有名。据 2014年的这份报告估计，2000年以来，中国流失到境外的资金至少有1万亿，甚至可能高达4万亿美元。具体路线难以追踪。
追溯到更早的2012年，彭博新闻社（Bloomberg）也发表过一篇英文报道，题为"习近平富豪亲属揭示精英阶层财富"。报道称，时任中国国家副主席 习近平的亲属拥有企业资产3.76亿美元，间接持有一家价值17.3亿美元的稀土企业18%的股份，以及一家技术企业2000万美元的资产。其中，彭博社 追溯到的大部分资产归习近平的姐姐齐桥桥、其丈夫邓家贵和女儿张燕南所有。
http://www.dw.com/zh/%E5%B7%B4%E6%8B%BF%E9%A9%AC%E6%96%87%E4%BB%B6%E4%B9%8B%E5%AE%B6%E5%B1%9E%E8%97%8F%E5%AF%8C%E7%9A%84%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%A2%86%E5%AF%BC%E4%BA%BA/a-19162432

“避税天堂”巴拿马或将摇摇欲坠

陶短房       

在剩余的四个“避税天堂”中，巴拿马是所谓碉堡中的碉堡，一旦破防，极可能意味着“避税天堂”体系的全面谢幕。

1150万份从巴拿马最大的离岸公司注册律师事务所——丰塞卡（Mossack Fonseca）泄露出的机密资料日前曝光，资料包括1977-2015近40年间，在“避税天堂”注册离岸公司的材料，涉及逾21.4万境外实 体，140名个人，其中涵盖12名国家元首（6名现任）、128名政治领导人或各国高管、世界500名首富中的29人……等等。资料由德国《南德意志报》 首获线索，国际调查记者联盟（ICIJ）居间协调，来自70多个国家的370多名记者参与资料整理，这在国际标准时间4月3日夜，抖了一个又脆又响的包 袱。
“丰塞卡泄密”发生后，丰塞卡事务所很快发表声明，声称这一泄密事件是“犯罪行为”和“对巴拿马的攻击”，这从反面证明，丰塞卡文件本身确实是存在的。
按不少媒体的说法，这恐怕是全球媒体协调行动下涉及面最广、杀伤力最强的一次泄密，一些观察家期待，“丰塞卡泄密”有望在各地政治、经济乃至诸如国际足联等领域，掀起惊涛骇浪。
然 而再往下挖掘，就会觉得略有些诧异：尽管被列入名单的名人数量众多，但其中一些人，如叙利亚总统巴沙尔、欧洲足联主席普拉蒂尼、著名球星梅西等，本身早就 纠缠在类似是非之中，可谓债多了不愁，“丰塞卡泄密”对他们的杀伤力未必较此前的麻烦更大；另一些人，如摩洛哥国王穆罕默德六世家人、乌克兰总统波罗申科 亲属等，由于其身份的特殊性（摩洛哥是世界上少数王权仍然较重的国家，而波罗申科在当选总统前是乌克兰富商），他们的家属列名“文件”不一定有局外人想象 中的杀伤力；还有些甚至是已倒台甚至死亡的人物，如前埃及总统穆巴拉克、已故前委内瑞拉总统查韦斯的亲属、英国首相卡梅伦的亡父等。还有些被点名者，如最 先被锁定的冰岛总理贡劳格松，俄罗斯总统普京等，都很快驳斥了“隐匿个人资产”的指控。
声称拥有迄今世界最大规模资料库，且前期火力准备达一年的“丰塞卡泄密”，精心选择的“头炮”不过如此，是不是有些寒酸？
在当今信息时代，“丰塞卡泄密”的政治冲击力，会在消息沉淀前抢先发作，如冰岛国内在泄密几小时内，就出现要求贡劳格松下台的呼声，但倘若后续的爆料不足以支持更猛、更持久的火力，这种冲击效应就会迅速衰减。
正如法国《世界报》甚至ICIJ主任赖尔所承认的，在大多数国家注册离岸公司并不违法，尽管许多这类注册行为的确意在逃税或洗钱。也就是说，列名的实体和个人并不一定都有问题，当然，他们依旧可能因为榜上有名而遭逢冲击。
不是说丰塞卡文件不重要，恰恰相反，它的意义非同寻常，甚至远远超过扳倒几个大人物这个层面——“避税天堂”的最后一座顽固堡垒，可能因此摇摇欲坠。
所谓“避税天堂”，是指免收所得税的国家或地区，如列支敦士登、安道尔、摩纳哥及英属维尔京群岛、百慕大、美属萨摩亚、文莱、开曼、纽埃等等。
虽 然“避税天堂”早已有之，但真正大行其道，却是近些年全球化趋势加深、网络时代来临的事，这二者的交互作用，令资本的全球化流通变得更方便。英国《经济学 人》杂志曾援引Tax Justice Network的统计指出，每年从“避税天堂”流失的税款高达2550亿美元，其中仅美国一国就高达700亿。而全盛期全球藏匿在“避税天堂”的资金，至 少有10万亿美元，相当法国年GDP总值的5倍。
“避税天堂”的存在，令各国贪官、黑社会洗钱和藏匿资产成为可能，而账户保密制度，让对上述经济犯罪行为的追查困难重重。一些利用在“避税天堂”低成本设置的离岸公司，在国际市场进行不规范操作甚至欺诈业务，事发后便人间蒸发，令各国感到棘手。

2000年6月，经合组织OECD公布“确定和消除有害税收活动进程”，首次提出“避税天堂”标准——对金融或其他服务所得不实行所得税或只有名义上的所得税，或将本地作为非居民逃避其居住国税收的场所；不能有效进行情报交换；缺乏透明度，如税收制度与税收征管不公开；有利于外国实体建立没有实质内容的经济活动。进程还对瑞士等国的“金融黑箱”敲响了第一次警钟。
2008年开始的金融危机，让各国更深刻地感受到，全球金融体系这一巨大漏洞不能得到有效监管、堵塞，类似的隐患随时可能爆发。自那以后，不仅发达国家，许多新兴国家和第三世界国家也加入联合限制“避税天堂”的行列。
2009 年4月的伦敦G20首脑峰会，金融监管合作问题首次被提上议事日程，在这届会议上，法、德等国联合提出黑名单制度，对不合作的“避税天堂”给予终止经济合 作协定等惩罚；2011年12月，美国联邦国税局公布《海外账户纳税法案》(FATCA)部分实施细则，根据该规定，截至2011年12月31日，居住在 美国境内、在海外拥有5万美元以上资产，或者居住在美国境外、在海外拥有20万美元以上资产的美国公民和外籍美国绿卡持有者，都需要在2012年4月15 日前向政府申报；藏匿海外资产拒不申报被视为有意逃税，一经查出会被处以高达5万美元的罚款，严重的将追究刑事责任；2014年5月6日，瑞士同意签署一 项有关自动交换信息的全球新标准，即“信息透明协议”，根据这项标准，瑞士有义务自动向其它国家政府，交出该国公民在瑞士银行所开立账户的详细资料，这意 味着延续几百年的保护银行客服隐私传统就此终结。
自2014年之后，全球范围内仍然顽强固守的“避税天堂”，就只剩下巴拿马、瑙鲁、巴林 和瓦努阿图四个，其中犹以巴拿马最为顽固。2月26日G20上海财长会议和3月经合组织（OECD）专家委员会评估，都对巴拿马在协查偷税问题上的表现深 表不满。OECD评估表明，过去3年间，该组织成员国向巴拿马发出过逾百件偷税嫌疑协查请求，结果仅瑞典等少数国家声称“得到满意答复”，美国、西班牙等 许多国家认为“有答复但不尽满意”，法国等不少国家则认为“答复很不令人满意”。
此次“丰塞卡泄密”，很可能给一直希望彻底解决“避税天 堂”问题的国家和组织，找到更有力的依据和契机。迟迟未能落实的“避税天堂关联企业、个人黑/灰名单”的推出，也有望提速。倘如此，“避税天堂”所在地政 府的抵抗，将变得利少弊多，类似丰塞卡这样的离岸公司注册代理，其生存环境也将更加恶劣。
在剩余的四个“避税天堂”中，巴拿马是所谓碉堡中的碉堡，一旦破防，极可能意味着“避税天堂”体系的全面谢幕。

http://news.ifeng.com/a/20160405/48357561_0.shtml

环球时报：偷或编“巴拿马文件”者绝非等闲之辈

　　http://y0.ifengimg.com/a/2016_15/c130e6ab27faaaa.jpg

环球时报报道截图

一个重磅泄密案又在国际舆论中炸开了。一家在巴拿马注册的名为莫萨克-丰塞卡的律师事务所被指专门办理用来洗钱避税的离岸公司，他的1150万 份秘密文件被匿名者交给德国《南德意志报》，据称经过300多名世界各国记者一年的“调查整理”，于北京时间4月4日公之于众，轰动了世界。
　　西方媒体迅速从这份1150万份文件中“大海捞针”出有新闻价值的那些内容，非西方国家领导(包括已下台的)成为最受关注的被打击对象，而其中 俄罗斯总统普京一“密友”洗钱10亿美元的爆料尤为突出，西方媒体或明或暗将此称为“普京洗钱”，并同时挖出涉及普京的其他“丑闻”。
　　西方国家也有一些名人中枪，但最不得了的算是冰岛总理夫妇在海外有个大账户。这对夫妇的影响力与普京相比，以及他们“有海外大账户”与普京被疑在海外“巨额洗钱”的指控比起来，都不是一个重量级。
　　最近几年连续出了维基解密、斯诺登爆料及这次的“巴拿马文件”泄露，这些时间最靠谱的大概是斯诺登爆料，因为它是真人举证。此外维基解密总还有个网站负责人。最新的“大泄密”是谁干的都不知道，而这些材料的政治指向一开始就从大量碎片中形成基本轮廓，这很耐人寻味。
　　总体看，西方主流媒体把控着每一次爆料的“分析阐释权”，美国政府在这当中的影响力十分显著。对美国不利的事情，即使曝光出来也能大事化小。对普京这样的非西方领导人，只要“有爆料”，假的也会被当成“疑似真的”。
　　因此互联网时代来自基层的这种“大泄密”，对欧美有顶级影响力的机构和精英来说大体是安全的，对“西方”更伤害不了什么。从长远看，它会成为西方意识形态联盟“顺势而为”，打击非西方世界政治精英和关键组织的一种新手段。
　　从情报学上说，在一大堆“真材料”中加一些假材料，而后者又被媒体“挖掘出来”，网络泄密的不断发生使这样的“精确打击”成为可能。如果西方情报机构不这样玩两手，那么它们实在善良得让人摸不着头脑。
　　西方有大量不同利益体组成，它们在很多时候并不和谐，彼此的摩擦经常发生。但在意识形态和价值观上，它们仍然是相当紧密的同盟，这大概已是现代“西方”概念的基础。喜欢什么不喜欢什么，该贬谁该褒谁，不同西方国家的舆论有相当高的一致性。
　　西方主要情报机构对非西方目标打舆论战可谓得天独厚。他们可以做得对普通人来说神不知鬼不觉。他们如果不这么干，情报学恐怕就要改写。
　　断言某一次“大泄密”真假或者其中的某几件材料是情报机构塞进去的，都是一种冒险。但是有一点可以大致预见：如果这种“大泄密”总让西方主要国 家在政治上难堪，那么它们一定持续不下去。如果这种事情的效果是让非西方的关键人物，尤其是让西方的公开对手遭到打击，那么它们就会一轮又一轮的发生下 去。
　　至于有人质疑，为什么那么多世界名人和与他们关系密切的人会把隐秘信息交给同一家律师事务所，这是非常枝节的问题。能够偷出1150万份文件或者编出1150万份文件的力量，肯定非等闲之辈。一般人跟这样的力量较劲，非得累死。
http://cache.baiducontent.com/c?m=9d78d513d9d431df4f9d91697c13c012194381132bd6a3027ea48439e5732b46506793ac57520770d3d27d1716df4a4b9df22172461450b58cb9fe5dacbd85592e9f5634676bf05613a30edebc5154c737e02bfedb6ef0ba8125e5a9c5a5ab4352ba44750d9784814d0164dd1ff50340e6b19838022f17ad9c3a728e2d605f9d3441c6508fe4251d7096f7ad4b3cc03da0610697de22c63c05c413b36e193335d05bb078465032f73e27e8354a13e3ec49a06a274f79f00ef1aec0c5f655d29afd31efab93f97fde77e6b2b6ae375f3608ba72edfdaab24b644501dbcfd910d332caf9fbba3aea03d76706fc0228&p=ce74c95e85cc43f809bd9b7f0e4f&newp=836de71f898212a05abd9b7f0e0d92695912c10e36d3&user=baidu&fm=sc&query=%BB%B7%C7%F2%3A%CD%B5%BB%F2%B1%E0%A1%B0%B0%CD%C4%C3%C2%ED%CE%C4%BC%FE%A1%B1%D5%DF%BE%F8%B7%C7%B5%C8%CF%D0%D6%AE%B1%B2+%D0%C2%C0%CB%D0%C2%CE%C5&qid=cd8e9a7d00060c96&p1=3
http://news.anhuinews.com/system/2016/04/05/007291523.shtml

国际调查记者同盟及其所列政界领袖

美国之音

2016.04.04 22:27

什么是国际调查记者同盟：这一同盟是有将近200名调查记者组成的全球网络。这些记者相互协作完成有监督作用的调查报道。他们在报道、编辑以及制作国际相关的多媒体报道上相互协助，这些报道都遵循公正、准确的标准。

地点：总部设在华盛顿特区，为美国公共诚信中心（The Center for Pbnity）的一部分。记者来自超过六十五个国家。

成立时间：1997年。

成立起因：专注于跨境问题，诸如犯罪、贪污以及权利腐败。

已发表报道：曾发表有关走私、有组织犯罪集团、私人军事集团以及伊拉克和阿富汗战争合同的细节报道。

《巴拿马文件》列出的政界领袖

阿根廷总统毛里西奧·馬克里

冰岛总理贡劳格松

乌克兰总统波罗申科

沙特阿拉伯国王萨勒曼

阿联酋总统阿勒纳哈扬

格鲁吉亚前总理伊万尼什维利

伊拉克前总理阿拉维

约旦前首相拉吉卜

卡塔尔前首相阿勒萨尼

卡塔尔前埃米尔（国家元首）哈马德

苏丹前总统米尔加尼

乌克兰前总理拉扎连科

http://www.voachinese.com/content/voa-news-panama-papers-icjj-politicians-factbox-20160404/3268296.html